| Приватне акціонерне товариство «Інтерфейс»
Код ЄДРПОУ 24258163
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 82
Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться
«26» квітня 2017 року о 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 82 у кабінеті президента Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2017 року.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Інтерфейс»
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення: обрати таких членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Інтерфейс»:
Лічильна комісія:
Голова лічильної комісії: Бусько В.О.
Члени лічильної комісії: Мохортов В.Б.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Проект рішення: обрати голову та секретаря загальних зборів ПАТ «Інтерфейс» в такому складі:
Голова зборів: Сорока В.В.
Секретар зборів: Михалюк П.І.
3. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента Товариства.
Проект рішення: затвердити звіт Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії про достовірність фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік та висновки про достовірність фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: затвердити річний звіт Товаритсва.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.
Проект рішення:
- Прибуток за 2016 рік направити на виплату дивідендів;
- Прибуток за 2016 рік направити на модернізацію основних фондів;
- Прибуток за 2016 рік направити на виплату дивідендів та модернізацію основних фондів.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «26» квітня 2017р. з 12-00 до 12-40 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноважених осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери можуть у кабінеті Президента Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 82, щоденно (крім суботи та неділі) з 08-00 до 17-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами (документами) є Президент Товариства Сорока Володимир Валентинович.
Довідка за телефоном (044) 462-57-27, 463-85-75.
Президент Сорока В.В.
|